青岛日报社/观海新闻8月19日讯 在三年多的时间里，刘某良等人利用“邮票”等“艺术品”幌子诈骗三十余名被害人，涉案金额高达600余万元……日前，经市南区检察提起公诉，市南区人民法院判决刘某良等7人犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年至二年不等，判决后各被告人均认罪服判，无一人上诉。
诈骗团伙是用了这样的“套路”——
2017年，家住青岛市南的李阿姨在马路上被一名年轻的销售员拦住，“阿姨，上我们公司看看吧，我们公司专门出售艺术品，现在搞活动，可以免费领礼品！”李阿姨将信将疑走进了对方所说的公司，并在对方推销下购买了一版邮票。谁能想到从一张小小的邮票开始，李阿姨便落入了诈骗团伙编织的陷阱，一年多时间被诈骗二百余万元！随着被害人的相继报警，一个打着出售艺术品幌子的诈骗团伙浮出水面。
2016年至2020年，刘某良在青岛成立多家文化公司，并在市中心写字楼租赁高档办公场所，设立客服部、销售部、物流部等部门，招募数十名工作人员组建销售团队。精心包装的艺术品销售公司，实质上是刘某良等人的诈骗敛财工具。该团伙究竟是使用了什么套路让数十名被害人一步步迈入骗局？
第一步：免费礼品相赠，引诱购买低价艺术品入局。
为了吸引“客户”，刘某良等人通过拨打电话、发放传单等方式进行宣传，目标直接锁定中老年人群体。一名被告人在供述中坦言道“公司针对的目标人群都是中老年人，防范意识低，利用有些老年人贪图便宜、幻想快速赚钱致富的心理，招揽受害人到店参观。”打着赠送礼品、艺术品展览的幌子让被害人进入公司参观后，销售人员会先向被害人推销一些价格较低的产品，例如邮票、纪念币等，一些常见的货品在各被告人的口中被冠以“稀缺、绝版、会大幅升值”的名头，很多被害人回忆当初正是觉得推销的邮票等产品不贵，还能升值，禁不住诱惑就买一点，可是一两千元的邮票仅仅是被害人“入局”的开始。
第二步：承诺拍卖变现，以合买方式让人深信不疑。
购买了低价货品的客户，实际上成为了被告人刘某良等人下一轮诈骗的重点对象。客服人员会针对此类客户增加打电话的频率，不停向对方劝说公司有新产品，引诱被害人再次到公司来，向被害人推荐介绍价格更高的字画、瓷器等产品。为了推销标价动辄几万、几十万的字画等产品，刘某良等人先是向被害人大肆宣传产品的收藏价值，夸大作者的水平、地位，甚至编造部分作者很快封笔、画作即将成为绝笔的谎言，让被害人误认为产品具有极高的收藏、投资价值。其次承诺公司有渠道将这些产品进行拍卖，向被害人展示虚高的拍卖价格，让被害人误认为购买了产品短期内就能拍卖变现，不费吹灰之力就能获得翻几番的经济回报。再次，刘某良等人还承诺可以与被害人共同出资，合买艺术品，拍卖后按出资比例获得分红，从而打消被害人的顾虑。
第三步：拍卖费、手续费，巧立收费名目环环相扣。
被害人购买了高价的艺术品后，便急于想通过刘某良的公司进行拍卖变现，而刘某良正是抓住了这一心理，开始设置重重拍卖门槛。例如，向被害人声称要成为公司会员才能进行拍卖，要求被害人交纳至少5万元的会员费；或者谎称拍卖需要手续费用，要求被害人支付拍卖费、手续费；或者凭空捏造有港台大老板要来收购艺术品，让被害人支付对方的出行住宿费用。而多数被害人为了让自己手中的产品能够顺利拍卖，只能按照刘某良等人的要求不停支付相关费用。而刘某良等人为了规避法律责任，在以上述理由收取钱款时，以“公司规定”为由仍会向被害人交付产品，并开具购买凭证，制造买卖产品的假象。
检察机关“三招破局”守护群众“养老钱”——
为有力打击养老诈骗犯罪，市南区检察院用“三招破局”，成功守护人民群众的“钱袋子”。
一是成立专案组，引导公安机关精准补证。2022年5月，青岛市公安局市南分局立案侦查后，市南区检察院选派办理诈骗案件经验丰富的员额检察官、检察官助理成立专案组，依托侦查活动与监督办公室提前介入侦查，引导公安机关精准补充证据。受理审查起诉后，专案组详细梳理每一笔犯罪事实，准确认定犯罪数额，确保起诉的犯罪数额都能“定得住、判得上”，受理审查起诉一个月内就向市南区人民法院提起公诉，极大提高了案件质量和诉讼效率。
二是强化出庭指控力度，依法严惩养老诈骗犯罪。本案主犯刘某良在审查起诉阶段拒不认罪，其他同案犯对具体犯罪数额亦有辩解。在庭审前，专案组针对各被告人及辩护人可能提出的意见和辩解做了充足准备。本案共进行了三次庭审，在出庭过程中，公诉人将出示的证据分类归纳，在庭审中示证逻辑顺畅、结构清晰，层层递进展示被告人诈骗手段。公诉意见书论证缜密，揭露犯罪本质，释法说理充分，法庭教育效果良好，成功突破各被告人心理防线，除主犯外，其他被告人均当庭表示认罪认罚并愿意退缴违法所得。在法庭辩论环节，针对辩护人提出的非法证据排除、无罪辩护意见等，公诉人当庭及时应对，有力予以反驳，强化指控犯罪力度，保障庭审顺利进行。
三是落实追赃挽损，保障被害人财产权益。对于被告人在作案期间购买的房产、车辆，市南区检察院引导公安机关查明购买资金来源，准确认定房产、车辆系使用犯罪所得购置，及时查封扣押涉案款物，提出涉案财物处置意见，确保涉案财产依法妥善处置。同时加强对各被告人认罪认罚教育，督促各被告人退赃退赔共计50余万元，最大限度挽回被害人经济损失。
检察官提醒——
“刘某良等人诈骗案是针对中老年人精心设计的‘养老骗局’，犯罪分子分工明确，环环相扣的作案手段让许多中老年人防不胜防。”青岛市市南区人民检察院检察长田峰表示“办理此类重大养老诈骗犯罪案件，不仅要创新办案思路，有力指控犯罪，更要强化追赃挽损与法治宣传教育，实现高质效办案。”
近年来，除了电信网络诈骗犯罪频频发生，传统型诈骗犯罪也在“花样翻新”，增加了案件定性、犯罪数额认定的审查难度。市南区检察院通过组建专业化办案团队，依托侦查监督与协作配合办公室，靠前一步引导侦查，靠前一步追赃挽损、靠前一步认罪认罚，持续贯彻落实“检护民生”专项行动要求，保持对诈骗犯罪的高压态势，守护人民群众美好生活。（ 青岛日报/观海新闻记者戴谦 通讯员赵璐 葛帅）
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（作者：戴谦)
